HOMBRE APRESADO POR LAVADO DE DINERO

Las autoridades dominicanas entregaron ayer en extradición a un comerciante dominicano que era reclamado por la justicia de los Estados Unidos para ser juzgado en una Corte de Distrito de Puerto Rico, por estar acusado de blanqueo de dinero en perjuicio del comercio interestatal e internacional de esa isla, informó hoy la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).    

José Eduardo Jerez Valdez, de 36 años y nativo de Puerto Plata, fue enviado a Puerto Rico en el vuelo número 594 de la línea aérea American Airlines.  Tiene pendiente  responder ante un Tribunal de Distrito de esa isla por estar acusado de asociación delictuosa para el blanqueo de miles de dólares provenientes de actividades ilegales. 

El lavado de activos habría sido realizado mediante transacción financieras, que según la acusación, afectaron el comercio interestatal e internacional del Estado borinqueño en violación a cuatro artículos de la secciones 982 y 1956 del titulo 18 del Código de los Estados Unidos.

Al imputado se le atribuye instigación y complicidad para el lavado de dinero, y, según consta en el expediente en su contra, se comprobó que para ello, efectuó transacciones financieras por un montó de US$153,840 dólares a una persona conocida por el Gran Jurado, teniendo conocimiento de que los activos representaban el producto de una actividad ilegal.

Contra el imputado pesaba una orden de arresto dictada por la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia Dominicana mediante resolución  número 3136-2010, de fecha 15 de Noviembre de 2010, por haber sido solicitado en extradición por la justicia puertorriqueña. Jerez Valdez se encontraba preso en una cárcel preventiva en la sede de la DNCD hasta el momento de su extradición, luego que fuera detenido el pasado 14 de enero por miembros de investigaciones especiales de la DNCD, mientras transitaba por el kilómetro 8 de la carretera Sánchez, en el Distrito Nacional, a bordo del carro Toyota Corolla color verde, placa A026979.

     Fue conducido por miembros de la DNCD hasta el Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA), y entregado a varios agentes de la U.S. Marschal.